בדיקות נאותות ו-KYP
מודיעין אנושי ועסקי לפני חתימה — בדיקת זהות, מוניטין, רקע פיננסי ודגלים אדומים של הצד שמנגד.
מה זה בדיקות נאותות ו-KYP?
בדיקת נאותות ממוקדת-אנשים היא הבסיס לכל החלטה עסקית אחראית. בשוק שבו מבנים תאגידיים מורכבים ועברות מסחריות אינן תמיד גלויות לעין, הידע הוא ההגנה הטובה ביותר.
אנו עובדים עבור קרנות השקעה, חברות לפני M&A, מבטחי משנה, סוכני ביטוח ומשרדי עורכי דין, ומספקים ממצאים מבוססים-עובדות שמאפשרים לנהל משא ומתן מתוך עמדה מוצקה.
מתי פונים אלינו?
- לפני חתימה על הסכם רכישה, מיזוג (M&A) או כניסת שותף אסטרטגי
- לפני חיתום ביטוחי של עסקה גדולה, לקוח חדש או שותפות
- בעת בחינת כניסה לשיתוף פעולה עסקי משמעותי עם צד לא מוכר
- לצורך עמידה בדרישות רגולטוריות של KYC/AML בטרם התקשרות
- כאשר עולים סימני שאלה לגבי מוניטין, רקע פיננסי או קשרים של הצד השני
מה כולל התהליך?
- 01
הגדרת היקף הבדיקה ומיפוי הגורמים הרלוונטיים (בעלי מניות, מנהלים, נושאי משרה)
- 02
בדיקת רקע פיננסי, משפטי ורגולטורי ממקורות גלויים ומאגרים מסחריים בינלאומיים
- 03
בירור מוניטין עסקי, ניתוח שיח ציבורי והיסטוריה מסחרית
- 04
זיהוי סיכונים נסתרים: עיקולים, הליכים משפטיים, קשרים בעייתיים ודגלים אדומים
- 05
דו"ח KYP מסכם עם ממצאים ברורים והמלצות לפני החתימה
למי זה מתאים?
קרנות פרייבט אקוויטי וVC לפני השקעה
חברות לפני מיזוג, רכישה או שותפות אסטרטגית
מבטחי משנה וסוכני ביטוח לצורכי חיתום ו-KYC
משרדי עורכי דין המלווים עסקאות מורכבות
יזמים ומנהלים לפני כניסת שותף חדש
מעוניינים להתחיל?
השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות בדיסקרטיות מלאה.
מעדיפים את הטופס המלא? צרו קשר